Inicia la socialización del nuevo “Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la LGI, FT y FPADM»
Por unas microfinanzas con inclusión social, equidad de género y respeto al medio ambiente
Más de 50 funcionarios responsables de Casas de Cambio (Sujetos Obligados) de la ciudad de La Paz y El Alto, hoy estuvieron presentes en instalaciones de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) para conocer la actualización del nuevo “Instructivo Específico para Casas de Cambio con Enfoque Basado en Gestión de Riesgos contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, el Financiamiento del Terrorismo y el Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva” aprobada con Resolución Administrativa N° UIF/5/2023, en el marco de las competencias de la UIF.
Este instructivo permite al sector contar con medidas útiles y necesarias para combatir el delito del Lavado de Dinero y afrontar la Evaluación Mutua que viene realizando el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) en el País.
A partir de la fecha esta socialización – capacitación, se brindará a nivel nacional de forma presencial y virtual con el fin de fortalecer el sistema preventivo del sector de Casas de Cambio.
Recordar que este instructivo fue emitido ya el año 2013, por ello se realizó un reajuste y actualización en merito a las exigencias establecidas en las 40 Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
